Вы здесь

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Тамбов» (ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»)

Метки: 

  Место нахождения Общества: 392000, г. Тамбов, ул. Московская, 19 «Д»
  
Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится «09» июня 2014 г.

  Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества). 
  Место проведения собрания: г.Тамбов, ул.Московская, д.19 «Д», актовый зал ОАО «Газпром газораспределение Тамбов».
  Время проведения собрания: 11- 00 часов.
  Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: «09» июня 2014 года  в 10:00 часов.
  Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «19» мая 2014 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5.Утверждение распределения прибыли Общества прошлых лет.
6.Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
7.Избрание членов Совета директоров Общества.
8.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9.Избрание членов счетной комиссии Общества.
10.Утверждение аудитора Общества.
11.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
12.Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
13.Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
14.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды имущества №12-1/01-213 от 12.12.2013 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.04.2014.
15.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 2 от 10.04.2014 к договору аренды имущества №12-1/01-213 от 12.12.2013.
16.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 3 от 09.01.2014 к договору субаренды имущества № 12-1-0605-02-0218 от 26.04.2012.

  С информацией (материалами) по повестке дня годового Общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: г.Тамбов, ул. Московская, д.19 «Д», начиная с «19» мая 2014  года по рабочим дням с 08-00 часов до 17-00 часов. Справки по тел. 8-4752-47-23-65.

 

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

(В случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185  ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица.

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185  ГК РФ.        

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие   в   годовом   общем   собрании   акционеров,   должны   пройти   обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.

              Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»