Вы здесь

Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Тамбов»

Метки: 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Газпром газораспределение Тамбов» (далее по тексту – Общество)
Место нахождения Общества: 392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 «Д»
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 17 июня 2016 г.
Место проведения общего собрания: г. Тамбов, ул. Московская, д.19 «Д», актовый зал АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 мая 2016 г.

Повестка дня общего собрания:

1.

Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

4.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5.

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году.

6.

Избрание членов Совета директоров Общества.

7.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8.

Утверждение аудитора Общества.

9.

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР–ДРАГа»)
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:
  Чистова Ирина Юрьевна

На 27 мая 2016 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Тамбов», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 864 020.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:
по вопросам 1-5, 7-9 повестки дня собрания 864 020;
по вопросу 6 повестки дня собрания 6 048 140 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:
по вопросам 1-5, 7-9 повестки дня 763 266 (88,34%);
по вопросу 6 повестки дня 5 342 862 кумулятивных (88,34%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

 

«ЗА»

763 266

100,0000%

 

«ПРОТИВ»

0

0,0000%

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

 

«ЗА»

763 266

100,0000%

 

«ПРОТИВ»

0

0,0000%

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

 

«ЗА»

763 266

100,0000%

 

«ПРОТИВ»

0

0,0000%

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,0000%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:
«Распределить сумму чистой прибыли за вычетом специальной надбавки, полученную по результатам 2015 финансового года в размере 91 511 206 руб. 32 коп. следующим образом:
- на выплату дивидендов по акциям – 24 132 078 руб. 60 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 67 379 127 руб. 72 коп.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

 

«ЗА»

763 266

100,0000%

 

«ПРОТИВ»

0

0,0000%

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,0000%

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:
«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 27 руб. 93 коп.;
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 28.06.2016.
- срок выплаты дивидендов за 2015 год по обыкновенным акциям:
1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

 

«ЗА»

763 266

100,0000%

 

«ПРОТИВ»

0

0,0000%

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,0000%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:
«Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе::
- Председателю Совета директоров – 50 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;
- Председателю Ревизионной комиссии - 20 000 руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 15 000 руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.
Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.».

Итоги голосования по вопросу 6:
Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№

п/п

Ф.И.О.
кандидата

Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата

1

ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

763 266

14,2857%

2

КРОН МИХАИЛ АЛЬФРЕДОВИЧ

763 266

14,2857%

3

ГУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ

763 266

14,2857%

4

ИЛЯСОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА

763 266

14,2857%

5

ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

763 266

14,2857%

6

ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

763 266

14,2857%

7

ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ

763 266

14,2857%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ

0

0,0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

0

0,0000%

 

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  0 (0,0000%).
Собрание приняло решение:
«Избрать в Совет директоров Общества: Дмитриев Евгений Анатольевич, Крон Михаил Альфредович, Гурин Александр Валерьянович, Илясова Наталия Ивановна, Прохорова Ольга Владимировна, Елецкий Алексей Сергеевич, Ивановский Артем Владимирович.»

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

Ф.И.О.
кандидата

Число голосов,
поданных
«ЗА»

Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ»

Число
голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату

1

АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА

763 266

100,0000%

0

0

0

2

САВУШКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

763 266

100,0000%

0

0

0

3

КИСЕЛЕВ ВАДИМ ИГОРЕВИЧ

763 266

100,0000%

0

0

0

 

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  0 (0,0000%).
Собрание приняло решение:
«Избрать в Ревизионную комиссию Общества:  Афанасьева Александра Юрьевна, Савушкин Сергей Валерьевич, Киселев Вадим Игоревич.»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

 

«ЗА»

763 266

100,0000%

 

«ПРОТИВ»

0

0,0000%

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,0000%

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:
«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудит - НТ».».

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

 

«ЗА»

763 266

100,0000%

 

«ПРОТИВ»

0

0,0000%

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,0000%

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции.».

Председатель Собрания

  Селезнев Дмитрий Геннадьевич

Секретарь Собрания

  Кочергин Андрей Юрьевич