Вы здесь

Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Тамбов»

Метки: 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Газпром газораспределение Тамбов» (далее по тексту – Общество)
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2017 г.
Дата проведения собрания: 23 июня 2017 г.
Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 392000, г. Тамбов, ул. Московская, 19 «Д», актовый зал.

Повестка дня:

1.

Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

4.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

5.

Распределение нераспределенной прибыли  (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества прошлых лет.

6.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за счет прибыли прошлых лет.

7.

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2016 года.

8.

Избрание членов Совета директоров Общества.

9.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

10.

Утверждение аудитора Общества.

11.

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

12.

Утверждение положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.

13.

Утверждение положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

14.

Утверждение положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

15.

О выходе Общества из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

16.

Об участии Общества в составе членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз тамбовских строителей».

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)
Место нахождения Регистратора: город Москва.
Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

 

Куликова Ольга Сергеевна.

На 30 мая 2017 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Тамбов», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 864 020.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:
по вопросам 1-7, 10, 12-16 повестки дня собрания 864 020 голосов;
по вопросу 8 повестки дня собрания 6 048 140 кумулятивных голосов;
по вопросу 9 повестки дня собрания 864 020 голосов;
по вопросу 11 повестки дня собрания 864 020 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:
по вопросам 1-7, 10, 12-16 повестки дня 664 580 голосов, что составляет 76,9172% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
по вопросу 8 повестки дня 4 652 060 кумулятивных голосов, что составляет 76,9172% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
по вопросу 9 повестки дня 664 580 голосов, что составляет 76,9172% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
по вопросу 11 повестки дня 664 580 голосов, что составляет 76,9172% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

 

«ЗА»

664 410

99,9744%

 

«ПРОТИВ»

0

0,0000%

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  120 (0,0181%).

Собрание приняло решение:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

 

«ЗА»

664 410

99,9744%

 

«ПРОТИВ»

0

0,0000%

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 120 (0,0181%).

Собрание приняло решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

 

«ЗА»

663 170

99,7878%

 

«ПРОТИВ»

0

0,0000%

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 240

0,1866%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:   120 (0,0181%).

Собрание приняло решение:
«Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2016 финансового года в размере 113 744 994 руб.72 коп. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере  27  772  410 руб. 45 коп., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям,  в размере 13 236 841 руб. 90 коп.) следующим образом:
- направить на выплату дивидендов – 31 873 697 руб. 80 коп.
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ)  - 81 871 296 руб. 92 коп.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

 

«ЗА»

664 410

99,9744%

 

«ПРОТИВ»

0

0,0000%

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,0000%

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:   120 (0,0181%).

Собрание приняло решение:
«Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну акцию – 36 руб. 89 коп.
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельца именных ценных бумаг по состоянию на 05.07.2017.
- срок выплаты дивидендов за 2016 год по обыкновенным акциям:
1) номинальному  держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

 

«ЗА»

664 410

99,9744%

 

«ПРОТИВ»

0

0,0000%

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,0000%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:   120 (0,0181%).

Собрание приняло решение:
«Утвердить распределение прибыли прошлых лет в размере 2 109 368 руб. 16 коп. следующим образом:
- направить на выплату дивидендов – 1 062 744 руб. 60 коп.
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ)  - 1 046 623 руб. 56 коп.».

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

 

«ЗА»

664 410

99,9744%

 

«ПРОТИВ»

0

0,0000%

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,0000%

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:   120 (0,0181%).

Собрание приняло решение:
«Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну акцию – 1 руб. 23 коп.
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельца именных ценных бумаг по состоянию на 05.07.2017.
- срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям:
1) номинальному  держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.».

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

 

«ЗА»

663 170

99,7878%

 

«ПРОТИВ»

0

0,0000%

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 240

0,1866%

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:   120 (0,0181%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
- Председателю Совета директоров – 50 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;
- Председателю Ревизионной комиссии - 25 000 руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 20 000 руб.
Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии не производить.».

Итоги голосования по вопросу 8:
Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№

п/п

Ф.И.О.
кандидата

Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата

1

ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

665 890

14,3139%

2

СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ

662 390

14,2386%

3

ГУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ

662 390

14,2386%

4

СИНЮКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА

662 390

14,2386%

5

ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

662 390

14,2386%

6

ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

662 390

14,2386%

7

ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ

662 390

14,2386%

 

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ

0

0,0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

9 520

0,2046%

 

Число кумулятивных голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  1 960 (0,0421%).

Собрание приняло решение:
«Избрать Совет директоров Общества в составе семи человек: Дмитриев Евгений Анатольевич; Сидоров Игорь Андреевич; Гурин Александр Валерьянович; Синюкова Надежда Алексеевна; Прохорова Ольга Владимировна; Елецкий Алексей Сергеевич; Ивановский Артем Владимирович.»

Результаты распределения голосов по вопросу 9 повестки дня:

Ф.И.О.
кандидата

Число голосов,
поданных
«ЗА»

Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ»

Число
голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату

1

АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА

662 430

99,6765%

0

1 240

0

2

ЗАХАРОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

663 550

99,8450%

0

0

0

3

МИНИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА

662 310

99,6584%

0

1 240

0

 

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  860 (0,1294%).

Собрание приняло решение:
«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Афанасьева Александра Юрьевна. Захаров Владимир Николаевич. Минина Екатерина Владимировна.»

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

 

«ЗА»

663 170

99,7878%

 

«ПРОТИВ»

0

0,0000%

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 240

0,1866%

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:   120 (0,0181%).

Собрание приняло решение:
«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит - НТ».».

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

 

«ЗА»

664 410

99,9744%

 

«ПРОТИВ»

0

0,0000%

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,0000%

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:   120 (0,0181%).

Собрание приняло решение:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции.».

 Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:

 

«ЗА»

664 410

99,9744%

 

«ПРОТИВ»

0

0,0000%

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,0000%

Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:   120 (0,0181%).

Собрание приняло решение:
«Утвердить положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.».

Итоги голосования по вопросу 13 повестки дня:

 

«ЗА»

664 410

99,9744%

 

«ПРОТИВ»

0

0,0000%

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,0000%

Число голосов по вопросу 13 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:   120 (0,0181%).

Собрание приняло решение:
«Утвердить положение о Совете директоров Общества в новой редакции.».

Итоги голосования по вопросу 14 повестки дня:

 

«ЗА»

664 410

99,9744%

 

«ПРОТИВ»

0

0,0000%

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,0000%

Число голосов по вопросу 14 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:   120 (0,0181%).

Собрание приняло решение:
«Утвердить положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.».

Итоги голосования по вопросу 15 повестки дня:

 

«ЗА»

663 170

99,7878%

 

«ПРОТИВ»

0

0,0000%

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 240

0,1866%

Число голосов по вопросу 15 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:   120 (0,0181%).

Собрание приняло решение:
«Обществу выйти из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».».

Итоги голосования по вопросу 16 повестки дня:

 

«ЗА»

663 170

99,7878%

 

«ПРОТИВ»

0

0,0000%

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 240

0,1866%

Число голосов по вопросу 16 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:   120 (0,0181%).

Собрание приняло решение:
«Вступить Обществу в состав членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз тамбовских строителей».».

Председатель Собрания

 

Кантеев Валерий Николаевич

Секретарь Собрания

 

Котельников Антон Владимирович