СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Газпром газораспределение Тамбов»
(АО «Газпром газораспределение Тамбов»)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тамбовская область, город Тамбов
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров акционерного общества «Газпром газораспределение Тамбов» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 30.06.2022.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 392000, Тамбовская область, город Тамбов, улица Московская, дом 19Д.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2022. С учётом разъяснений Банка России (письмо от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816) при определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные до 17 часов 00 минут 29.06.2022.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06.06.2022.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров и во время его проведения по адресу: Тамбовская область, город Тамбов, улица Московская, дом 19Д, офис 401.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), направляются вместе с бюллетенем для голосования.
Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в общем собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.
Бюллетень без подписи является недействительным.
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 17 часов 00 минут 29.06.2022. Принявшими участие во годовом общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.
Совет директоров АО «Газпром газораспределение Тамбов»
