ОТЧЁТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Газпром газораспределение Тамбов» (далее по тексту – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тамбовская область, город Тамбов.

Адрес Общества: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Московская, д. 19Д.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней: 30 июня 2022 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 июня 2022 г.

Повестка дня общего собрания:

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 197110, Г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ, УЛ БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕНИНА, Д. 8, К. 2, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 42Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 864 020.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 864 020.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу1 повестки дня составило: 659 755.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

5. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   120 (0,0182%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 864 020.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 864 020.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу2 повестки дня составило: 659 755.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

5. Число голосов по вопросу2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   120 (0,0182%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 864 020.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 864 020.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу3 повестки дня составило: 659 755.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

5. Число голосов по вопросу3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   120 (0,0182%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 28 447 221 руб. 05 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 26 151 967 руб. 29 коп.) следующим образом:

— на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 3 907 397 руб. 00 коп.;

— на покрытие убытков прошлых лет: 13 389 824 руб. 48 коп.;

— на выплату дивидендов по акциям: 5 581 569 руб. 20 коп.;

— на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 5 568 430 руб. 37 коп.»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 864 020.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 864 020.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу4 повестки дня составило: 659 755.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

5. Число голосов по вопросу4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   120 (0,0182%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

«1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 11 июля 2022 года.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2021 года:

— дивиденд на одну обыкновенную акцию – 6 руб. 46 коп.

— срок выплаты дивидендов за 2021 год по акциям:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

— дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.»

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 864 020.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 864 020.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу5 повестки дня составило: 659 755.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

5. Число голосов по вопросу5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   120 (0,0182%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

«1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

– Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;

– членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;

– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;

– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.;

– секретарю Совета директоров – 15 000 руб. 00 коп.

2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.»

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 6 048 140.
2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня, составило: 6 048 140.
3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу6 составило: 4 618 285.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу6 повестки дня:

5. Число кумулятивных голосов по вопросу6 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными или по иным основаниям составило: 1 680 (0,0364%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:

«Избрать в Совет директоров Общества:

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 864 020.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило: 864 020.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу7 повестки дня составило: 659 755.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу7 повестки дня:

5. Число голосов по вопросу7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:  0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

«Избрать в ревизионную комиссию Общества:

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 864 020.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 повестки дня составило: 864 020.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу8 повестки дня составило: 659 755.

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

5. Число голосов по вопросу8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   120 (0,0182%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».»

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 864 020.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 9 повестки дня составило: 864 020.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу9 повестки дня составило: 659 755.

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

5. Число голосов по вопросу9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   120 (0,0182%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 9 повестки дня:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции.»

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 864 020.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 10 повестки дня составило: 864 020.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу10 повестки дня составило: 659 755.

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:

5. Число голосов по вопросу10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   120 (0,0182%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 10 повестки дня:

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.»