Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Газпром газораспределение Тамбов» (далее по тексту – Общество)
Место нахождения Общества: 392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 «Д»
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 08 декабря 2015 г.
Место проведения общего собрания: г. Тамбов, ул. Московская, д.19 «Д», актовый зал АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 ноября 2015 г.
Повестка дня общего собрания:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — договора финансовой аренды (лизинга).
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — дополнительного соглашения № 6/15 к договору субаренды имущества № 12-1-0605-02-0218 от 26.04.2012.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР–ДРАГа»)
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:
Вишнякова Ольга Юрьевна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
По первому вопросу повестки дня: 864 020 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 864 020 голосов.
По первому вопросу повестки дня: 204 895 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 204 895 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 105 221 голос (51,3536%).
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 105 221 голос (51,3536%).
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок:
По первому вопросу повестки дня: 204 895 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 204 895 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:
По первому вопросу повестки дня: 204 895 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 204 895 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании:
По первому вопросу повестки дня: 105 221 голос (51,3536%).
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 105 221 голос (51,3536%).
Кворум имеется.
Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
| «ЗА» |
105 221 |
51,3536% |
|
| «ПРОТИВ» |
0 |
0,0000% |
|
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0,0000% |
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Собрание приняло решение:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор (приложение № 1 к протоколу заседания внеочередного Общего собрания акционеров) финансовой аренды (лизинга) на следующих условиях:
— стороны: АО «Газпром газораспределение Тамбов» (Лизингополучатель) и ЗАО «ГазЛизингТэк» (Лизингодатель), в случае участия последнего в конкурсной процедуре и признания его заявки наилучшей;
— предмет: Лизингодатель обязуется приобрести в свою собственность выбранное Лизингополучателем недвижимое имущество (приложение № 1 договору) и передать его Лизингополучателю во временное владение и пользование;
— цена: не более 121 000 000 (Сто двадцать один миллион) руб. 00 коп. (с учетом НДС);
— срок: 42 (Сорок два) месяца с момента заключения договора.».
Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
| «ЗА» |
105 221 |
51,3536% |
|
| «ПРОТИВ» |
0 |
0,0000% |
|
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0,0000% |
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Собрание приняло решение:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №6/15 к договору субаренды (приложение № 2 к протоколу заседания внеочередного Общего собрания акционеров) №12-1-0605-02-0218 от 26.04.2012 между АО «Газпром газораспределение Тамбов» (Субарендатор) и ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор) на следующих условиях:
— стороны: АО «Газпром газораспределение Тамбов» (Субарендатор) и ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор);
— предмет: «1. Приложения №№ 1-2 к Договору субаренды считать утратившими силу. Принять Приложение № 1 к Договору субаренды в новой редакции, которое является неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения.
2. Пункт 3.1 Договора субаренды изложить в следующей редакции:
«3.1 Размер субарендной платы в месяц за пользование Имуществом, указанным в пункте 1.1 настоящего Договора субаренды, составляет 3 110 517 (Три миллиона сто десять тысяч пятьсот семнадцать) руб. 44 коп., в том числе НДС (18%).».
— цена: 34 215 691 (Тридцать четыре миллиона двести пятнадцать тысяч шестьсот девяносто один) руб. 84 коп. (с учетом НДС) из расчета 3 110 517 (Три миллиона сто десять тысяч пятьсот семнадцать) руб. 44 коп. (с учетом НДС) в месяц;
— срок действия: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами; условия пункта 1 дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2015; условия пунктов 2 и 3 дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.07.2015; условия пункта 4 дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.06.2015.».
Председатель Собрания В.Н. Кантеев
Секретарь Собрания А.Ю. Кочергин
08 декабря 2015 года
